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　　● 中国兵工物资集团有限公司（以下简称兵工物资）持有江铜国际贸易有限公司（以下简称江铜国贸，系公司控股子公司）29.52%股份，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章，兵工物资属于公司的附属公司层面关联人，因此与兵工物资的交易构成关联交易。遵照有关法律法规及证券上市规则，本公司第十届董事会第十五次会议已审议通过该关联交易，本公司关联董事在审议上述交易时回避表决，参会的非关联董事均投了赞成票。

　　6.主营业务：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机床功能部件及附件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品批发；金属工具销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；皮革制品销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；网络技术服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；离岸贸易经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；会议及展览服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非医用）销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；广告发布；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；机动车修理和维护；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；再生资源销售；高性能纤维及复合材料销售；票务代理服务；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，拟以和鼎铜业作为甲方；富冶集团作为乙方；江西和立环保科技有限公司（以下简称和立环保）、江西和丰环保科技有限公司（以下简称和丰环保）、浙江富和置业有限公司（以下简称富和置业）作为丙方，各方经协商签署了《互保协议》，约定在2026年1月1日至2027年12月31日期间，甲乙双方每年的互保累计余额（即每日结余上限）不超过人民币360,000万元。为免疑义，甲乙双方于2026年1月1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。每笔银行贷款合同签署的时间限为2026年1月1日至2026年12月31日，每一笔贷款业务的借款期限不超过12个月。丙方担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。

　　（六）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金银制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》，公司董事会认为签订互保协议是为满足和鼎铜业经营及业务发展的需要，降低融资成本。和鼎铜业与富冶集团互相提供融资支持，是在和鼎铜业的日常业务中按照一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司整体利益，没有对上市公司独立性和正常经营构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，公司能够有效控制和防范相关风险，同意该担保事项。

　　为有效拓宽融资渠道，降低融资成本，灵活运用不同债券产品优势，公司申请注册中国银行间市场交易商协会会员，并向中国银行间市场交易商协会申报注册并发行非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），债务融资工具发行品种为中期票据、超短期融资券等，其中，中期票据不超过150亿元人民币，超短期融资券不超过100亿元人民币，注册审批通过后24个月内额度有效，募集资金用于偿还公司有息债务、补充流动资金或项目并购等符合国家法律法规规定的用途，具体用途以公司实际情况进行调整。

　　1.依据国家法律法规和其他规范性文件及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次债务融资工具的具体注册发行方案以及修订、调整本次发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限及品种、发行利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数及各期发行规模、发行条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行有关的全部事宜；