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　　另外8家机构的单次被罚金额在500-1000万元之间，分别为网银在线（北京）支付科技有限公司994.95万元、广东汇卡商务服务有限公司952.82万元、北京海科融通支付服务有限公司866.4万元、卡友支付服务有限公司795.47万元、深圳市盛迪嘉支付股份有限公司763.17万元、中钢银通信息技术服务有限公司731.05万元、快钱支付清算信息有限公司625万元、上海电银信息技术有限公司609.13万元、北京海科融通支付服务有限公司517.96万元。

　　其中，盛迪嘉支付触及反洗钱的“高压线”—— “与身份不明的客户进行交易或开立匿名、假名账户” ，为非法资金活动开大门；中通支付、广东汇卡等，问题在于未严格履行客户尽职调查、未保存客户身份资料和交易记录，这意味着其KYC流程流于形式，后台系统与数据管理残缺，无法构建有效的风险画像，反洗钱监测体系不够健全；而海科融通在1月的罚单中，被明确指出其 “风险监测系统未能对可疑交易及时采取有效措施” 。这暴露出部分机构的风控系统亟需完善。